证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-038
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何流毒纪录、误导性讲演
或者首要遗漏，并对其实践的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带攀扯。
遑急实践请示：
●累计转股情况：截止 2025 年 3 月 31 日，建工转债累计转股或
回售金额为 395，480，000 元（币种东谈主民币，下同），占建工转债刊行总
量的 23.82%，其中累计转股金额为 395，477，000 元，累计回售金额为
行平庸股股份总和的 4.81%。
●未转股可转债情况：截止 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的建工
转债金额为 1，264，520，000 元，占建工转债刊行总量的 76.18%。
●本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日历
间，转股的金额为 2，000 元。
一、可转债刊行上市大要
（一）凭证中国证券监督科罚委员会《对于核准重庆建工集团
股份有限公司公成立行可疏通公司债券的批复》（证监许可〔2019〕
年 12 月 20 日向社会公成立行 16，600，000 张可疏通公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和为 16.60 亿元，期限
六年，债券利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四
年 2.00%，第五年 3.20%，第六年 3.60%。
（二）经上海证券交往所自律监管决定书〔2020〕15 号文欢跃，
公司 16.60 亿元可转债于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券交往所挂牌
交往，债券简称“建工转债”，债券代码“110064”。
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（三）凭证相干规矩和《重庆建工集团股份有限公司公成立行
可疏通公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，
公司本次刊行的建工转债自 2020 年 6 月 29 日起可疏通为公司股票，
开动转股价钱为 4.65 元/股。历次转股价钱调养情况如下：
转债的转股价钱由 4.65 元/股调养为 4.57 元/股。细目请参阅公司披
露的“临 2020-047”号公告。
转债的转股价钱由 4.57 元/股调养为 4.53 元/股。细目请参阅公司披
露的“临 2021-056”号公告。
转债的转股价钱由 4.53 元/股调养为 4.49 元/股。细目请参阅公司披
露的“临 2022-047”号公告。
转债的转股价钱由 4.49 元/股调养为 4.47 元/股。细目请参阅公司披
露的“临 2023-052”号公告。
转债”的转股价钱，自 2024 年 6 月 27 日起，“建工转债”的转股
价钱由 4.47 元/股向下修正为 4.26 元/股。细目请参阅公司知道的“临
债的转股价钱由 4.26 元/股调养为 4.25 元/股。细目请参阅公司知道
的“临 2024-083”号公告。
（四）可转债回售情况
司于 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日进行了回售，回售价钱为
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司于 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日进行了回售，回售价钱为
二、可转债本次转股情况
（一）截止 2025 年 3 月 31 日，建工转债累计转股金额为
转股金额为 2，000 元，因转股酿成的股份数目为 470 股。
（二）截止 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的建工转债金额为
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 （2024 年 12 月 31 日） 本次可转债转股 （2025 年 3 月 31 日）
有限售要求指导股 0 0 0
无穷售要求指导股 1，901，798，979 470 1，901，799，449
总股本 1，901，798，979 470 1，901，799，449
四、其他
筹商部门：董事会办公室（证券部）
考虑电话：023-63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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